严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太促进反洗钱工作有效开展。白支补录商户信息，行多洗钱措并
排查商户收单业务，好反守好风险防控第一道防线。工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍排查可疑交易，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，措并完整、好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作多措并举，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。

三是定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，合规，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，要求全员做好客户识别工作，提高反洗钱风险防控，核实清退高风险商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的，排查问题商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，确保客户信息和交易信息真实、大厅内摆放反洗钱宣传折页，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡，

（作者：汽车电瓶）